Kompanije i tržišta
Evropska komisija upozorila osam država EU u vezi s borbom protiv pranja novca
13.2.2020 09:27 | Indikator.ba
Europska komisija uputila je pravna upozorenja Cipru, Portugalu, Sloveniji i još pet država EU zbog kašnjenja u primjeni novih pravila protiv pranja novca usvojenih na nivou Europske unije prije dvije godine.

Svih 27 država članica EU-a trebalo je da do januara da donesu pooštrena pravila za suzbijanje rizika prljavog novca u širokom rasponu sektora, uključujući razmjenu kripto-valute, prepaid kartice i tzv. "školjka" tvrtke.

Pravila je 2016. godine predložila Komisija EU nakon terorističkih napada u Parizu u kojima je poginulo više od 130 ljudi. Namjera je trebala spriječiti finansiranje terorizma i druge finansijske zločine.

Vlade i zakonodavci EU-a dogovorili su nova pravila prije tri godine, a zatim su ih formalno usvojili 2018., ali Cipar, Mađarska, Nizozemska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Španija još ih nisu pretvorili u nacionalne zakone, priopćila je Komisija EU u srijedu.
Facebook Twitter Print