Stranci su samo u prošloj godini prevarili više od 7.500 lica u BiH koja su angažovali za onlajn reklamiranje. Na toj prevari zgrnuli su iznos koji premašuje dva miliona maraka, a koji su dalje uplatili na račune četiri kompanije širom svijeta.
Ovo je samo jedna od tipologija sa obilježjima pranja novca koja je navedena u izvještaju Finansijsko-obavještajnog odjeljenja (FOO) Agencije za istragu i zaštitu (SIPA).
U ovom dokumentu, u kojem su detaljno opisane tipologije pranja novca, naveden je i slučaj prevare domaćih građana iz inostranstva.
- Lica stranog porijekla osnivala su pravna lica u BiH putem kojih su po tipologiji “piramidalne šeme” angažovali lica za obavljanje poslova onlajn reklamiranja uz prethodnu uplatu od 30 do 375 maraka. Na taj način su oštetili više od 7.500 građana - stoji u izvještaju FOO.
Na taj način stranci su, naglašavaju, protivpravno stekli iznos veći od dva miliona KM koji su uplatili na račune četiri kompanije širom svijeta.
- Nakon toga su izvršili veći broj transakcija na druge račune da bi prikrili nezakonito stečena novčana sredstva - navedeno je u dokumentu, izvještava Glas Srpske.
Finansijsko-obavještajno odjeljenje je u prošloj godini zaprimilo 1.379 obavještenja o sumnjivim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi čak 267,51 milion maraka.
- Banke su dostavile 1.036 obavještenja čija ukupna vrijednost iznosi 252,81 milion, a ostali obveznici 343 obavještenja “teška” 14,70 miliona KM - navode u FOO.
Foto: Pixabay