Strasbourg, 07.11.2025. – U svom godišnjem izvještaju za 2024. godinu, objavljenom danas, tijelo Vijeća Europe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma MONEYVAL ističe napredak koji su postigle njegove 33 države članice i teritorija u provedbi, u brojnim područjima, međunarodnih standarda za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Međutim, također napominje da značajni nedostaci i dalje trebaju biti riješeni u nekoliko ključnih područja.
U 2024. godini, s evaluacijom Bosne i Hercegovine i britanskih krunskih ovisnih područja Jerseyja i Guernseyja, MONEYVAL je završio procjenu u okviru svog 5. kruga evaluacije svih država i jurisdikcija koje su predmet njegovih postupaka evaluacije.
Izvještaj ističe da su tijekom 5. kruga evaluacije, pokrenutog 2015. godine, članovi MONEYVAL-a postigli dobre rezultate u područjima kao što su međunarodna saradnja, transparentnost stvarnog vlasništva i nadzor financijskih institucija. Međutim, slabosti i dalje postoje u istrazi i kaznenom progonu kaznenih djela pranja novca, oduzimanju imovine, provedbi ciljanih financijskih sankcija, korištenju financijskih obavještajnih podataka, primjeni preventivnih mjera i nadzoru određenih nefinancijskih poduzeća i profesija, kao što su odvjetnici, javni bilježnici, računovođe, revizori, porezni savjetnici, agenti za nekretnine ili trgovci plemenitim metalima i kamenjem.
MONEYVAL pozdravlja činjenicu da su mnoge jurisdikcije poboljšale svoje ocjene tehničke usklađenosti kroz procese praćenja 5. kruga. Prema konsolidiranom popisu ocjena Radne skupine za finansijske akcije, u jurisdikcijama MONEYVAL-a zabilježena su 193 poboljšanja tehničke usklađenosti. Zabilježeno je samo devet sniženja ocjena, uglavnom vezanih uz identifikaciju i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji proizlaze iz razvoja novih proizvoda i novih poslovnih praksi, uključujući one koje uključuju korištenje novih tehnologija.
Nicola Muccioli, predsjednik MONEVYAL-a, izjavio je: „Kako se globalni krajolik razvija, pojavljuju se novi izazovi i prilike u borbi protiv pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja. U eri koju obilježavaju geopolitičke promjene, smanjenje multilateralizma i brze tehnološke promjene, ključno je nastaviti poboljšavati učinkovitost pravnih i institucionalnih okvira za sprječavanje i kazneni progon pranja novca i financiranja terorizma.“
Godine 2024. MONEYVAL je pokrenuo svoj 6. krug evaluacija – postavši prvi član Globalne mreže koju predvodi Radna skupina za finansijske akcije (FATF) koji je započeo novi ciklus. Prvo izvješće ovog globalnog kruga evaluacije – međusobna evaluacija Latvije – usvojena je tokom zajedničkog plenarnog sastanka MONEYVAL-a i FATF-a u Strasbourgu u junu 2025. Izvještaja 6. kruga evaluacije za Srbiju, Sloveniju i Armeniju bit će sljedeća koja će biti usvojena.
U izvještaju za BiH za nakon 5. evaluacije, MONEYVAL je naglasio da vlasti općenito dobro razumiju rizik pranja novca (ML), ali postoje ograničenja u razumijevanju rizika financiranja terorizma (TF). Iako postoji nekoliko zasebnih strateških i političkih dokumenata i akcijskih planova, nije jasno jesu li svi rizici riješeni. Općenito, ciljevi i aktivnosti nadležnih tijela odgovaraju identificiranim rizicima, ali nedostaje adekvatna ukupna koordinacija u provedbi politike sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na državnom nivou. Na operativnom nivou postoje primjeri dobre suradnje.
Odbor stručnjaka za evaluaciju mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL) je nadzorno tijelo Vijeća Europe i regionalno tijelo slično Radnoj skupini za financijske akcije koje procjenjuje usklađenost s glavnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, kao i učinkovitost njihove provedbe. Sastoji se od 35 jurisdikcija, od kojih 32 procjenjuje isključivo MONEYVAL.
Foto: Moneyval