U istrazi prekogranične prijevare u području PDV-a, koja uključuje gorivo uvezeno na talijansko tržište, u Rumuniji je zaplijenjena imovina vrijedna 2,4 miliona eura, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).
Istraga se vodila protiv navodne kriminalne skupine koja je uz pomoć naftnih derivata varala rafinerije u Hrvatskoj i Sloveniji.
Policija je u sklopu istrage u Bukureštu zaplijenila 18 nekretnina i zamrznula 14 bankovnih računa kao i udjele u rumunskim tvrtkama koje posluju na području nekretnina i u sektoru trgovine gorivom. Ukupna vrijednost zapljene je 2,4 miliona eura.
U sklopu ove istrage ranije je u Italiji zaplijenjena imovina vrijedna 19,9 miliona eura.
Šteta koju je kriminalna skupina od 2016. nanijela budžetu EU procjenjuje se na 92 miliona eura. Europski delegirani tužitelji, koji su vodili istragu, stoga su rumunskim kolegama uputili zahtjev za oduzimanje imovine jednog od osumnjičenih koji se nalazi u Rumuniji.
Istraga se odnosi na navodnu kriminalnu organizaciju koju vode tri talijanske osobe koje djeluju iz Dubaija, Miamija i Napulja. Sumnjiči ih se da su iz rafinerija u Hrvatskoj i Sloveniji na teritorij Italije uvozili naftne derivate koji su uz pomoć slamnatih tvrtki bili namijenjeni kasnijoj preprodaji po niskoj cijeni.
Prema istrazi, gorivo je prodano tvrtkama u Rumuniji i Ujedinjenom Kraljevstvu, a zatim je naplaćivano talijanskim slamnatim tvrtkama koje su vodili članovi kriminalne skupine. Rečeno je da su proizvodi goriva prodani tvrtki sa sjedištem u Parmi, koristeći pravila EU-a o prekograničnim transakcijama između država članica, koja dopuštaju oslobađanje od PDV-a.
To je tvrtki omogućilo preprodaju petrohemijskih proizvoda ispod tržišnih cijena preko 17 neoznačenih benzinskih postaja u nekoliko talijanskih pokrajina, čime je stekla nezakonitu prednost u odnosu na poštene privredne subjekte.
Krivnju navodnih zločinaca pokušat će dokazati nadležni talijanski sud.
Foto: Pexels